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网络传销团伙涉案8000万 花3万聘外国人当“董事长”

2018-04-19 08:44:59来源:中金网

摘要:2018年4月18日消息,? 搭建网络平台,发展下线敛财。昨晚8时30分许,一披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某以及3名从犯被西安警方押解回西安。至此,“4·5”特大网络传销案成功告破。

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网络传销团伙涉案8000万

  2018年4月18日消息, 搭建网络平台,发展下线敛财。昨晚8时30分许,一披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某以及3名从犯被西安警方押解回西安。至此,“4·5”特大网络传销案成功告破。

  套用热门话题

  利用网络平台销售虚拟货币

  近期,“区块链”概念成为最热门的话题之一,传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点,将其打造成传销噱头,建立“消费时代”(DBTC)网络平台,通过网络发展下线。从今年3月28日上线运行至4月15日,短短18天,一团伙共发展注册会员1.3万余人,涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额8000余万元。

  4月4日,西安市公安局经侦部门接到举报,一网络平台涉嫌传销。西安市公安局经侦支队调查发现,该平台资金交易频繁,且资金分散存入,集中转出,符合网络传销的资金流动特征。对此,西安市公安局4月5日成立专案组,由经侦支队牵头,会同公安高新分局等部门,上下联动、多警合作、区域协作、集中打击。

  经过前期9个昼夜缜密侦查、连续作战,基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,组织网络平台管理员张某、李某,营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。

  据查,郑某等人自2017年10月开始筹备,于今年3月28日,套用最新的“区块链”概念,迷惑大众,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。

  欺骗群众

  将自己打造成高科技跨国企业

  该组织还先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会。推介虚拟货币时,号称会员只要投入300万元,每天可生利8万元,一个月就可以获利200多万元,会员在平台注册后,会员之间进行交割,平台不退币,也不返现。

  此外,他们还花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响,对广大群众具有极大的欺骗性。

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关键字:网络传销团伙涉案8000万 花3万聘外国人当“董事长”,网络传销

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