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“中融民信”:涉嫌非法吸储惊现1.5亿兑付危机

2018-04-29 10:47:34来源:中金网

摘要:2016年8月24日我国出台了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,《暂行办法》明确规定网络借贷信息中介机构不得在互联网以外的物理场所推介理财活动、不得为自身融资。时隔近两年,一些公司仍然打着P2P的旗号,做着非法吸储的业务。

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  (原标题:“中融民信”:惊现1.5亿兑付危机 涉嫌非法吸储)

  2018年04月26日消息,2016年8月24日我国出台了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,《暂行办法》明确规定网络借贷信息中介机构不得在互联网以外的物理场所推介理财活动、不得为自身融资。时隔近两年,一些公司仍然打着P2P的旗号,做着非法吸储的业务。

  有投资人向本刊投诉称:中融民信分公司及线下门店对不特定人群开展线下理财业务,并通过POS机刷卡的方式吸收资金,疑似非法集资。记者以投资人的身份,对北京中融民信在辽宁、吉林、黑龙江、江苏等多地线下门店及分公司进行了为期5个月的走访调查。

  记者调查发现:“民信贷”平台运营主体中融民信资本管理有限公司(下文简称:中融民信)一直开展线下理财业务,2018年4月11日,记者到中融民信总部采访时发现,投资人已开始到北京总部“讨债”,该公司惊现1.5亿兑付危机。

  线下违规吸储 涉嫌非法集资

  中融民信通过线下门店以及分公司职场对不特定人群销售固定收益的理财产品。据线下分公司业务人员介绍,民信集团旗下划分了九家分公司,中融民信是资产端,民信金服、民信阿里是财富端。

  中融民信线南京分公司业务人员向记者介绍:“中融民信总公司2012年成立,南京分公司2014年成立。公司产品有月满盈(一个月),单季鑫(三个月),拿一年期的产品举例,一年收益10%,50万以下,存10万,一年到期拿11万回家,50万到100万之间,收益10.5%,存10万,利息1万零五百,100万,11.2%,到期111.2万。最高收益3年期,利息13%。”业务人员介绍的情况与记者走访的其他分公司基本一致,都是与客户签订的《个人出借与咨询服务协议》是三方协议,甲方为出借人,乙方为中融民信资本管理有限公司,丙方为民信阿里信息咨询(北京)有限公司。中融民信线下分公司同样使用富友支付提供的POS机刷卡来吸收投资人资金,POS机小票显示商户名称均为中融民信管理有限公司。

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