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又见假标:北京中投摩根连踩3条监管红线

2018-06-08 04:40:22来源:网贷预警网-深扒p2p

近日,有网友在互金重案组文章下留言爆料称,中投摩根的房产抵押项目存在假标。互金重案组核查后发现,这家名字喜欢蹭高大上投行的网贷平台终究露出了“山寨”尾巴,该平台不仅涉嫌假标、涉嫌期限拆分、金额拆分,此外,还疑似与爆雷平台东宏金融、金和所存在关联。

又见假标:北京中投摩根连踩3条监管红线

公开资料显示,中投摩根隶属于中投摩根信息技术(北京)有限责任公司,是由从业于金融、互联网行业多年的精英团队倾力打造。中投摩根信息技术(北京)有限责任公司成立于2014年,注册资本10000万元人民币。

 

公司法人赵倩怡,股东包括北京中投摩根信息咨询有限责任公司(持股85%)、陈华(持股10%)、赵倩怡(持股5%)。其中陈炜萍持有北京中投摩根信息咨询有限责任公司99%股份,为中投摩根的实际控股人。

 

平台披露的管理团队信息显示,CEO赵倩怡曾供职于民生银行大客户部,后任花旗银行北京高管,长期从事海内外投资业务;副总裁赵夏炎2014年进入互联网金融行业,八年以上的财务管理经验;副总裁吴珊曾任国家开发银行人力资源管理岗位;技术经理曹智曾先后供职于时代光华、中石油西北分院等单位。

 

中投摩根宣称以供应链金融为主,目前已取得增值电信业务许可证,并于2017年12月28日上线海口联合农商银行资金存管系统。截至目前,平台累计借贷金额达3.4亿元,借贷余额5903.7万元。

 

平台标的问题重重

 

中投摩根官网显示,平台标的主要包括供应链和安心投。

 

其中,供应链金融产品主要与供应商美特好(山西美特好连锁超市股份有限公司)、妈妈宝贝(山西妈妈宝贝美特好孕婴童用品有限公司)、爱亲(北京爱亲科技股份有限公司)合作,借款企业普遍融资40-100万元不等,利率普遍在8%左右,期限多以90天为主。

 

安心投产品为房产抵押项目,融资方以企业为主,融资金额普遍在100万元,利率以11%为主,期限从30天到360天不等。

 

互金重案组核查标的后发现中投摩根问题重重,除网友爆料的假标外,平台还涉嫌期限拆分、金额拆分。

 

问题一:借款企业抵押房产图片来源于网络

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