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钱满仓股东诉讼不断,合并欠款超亿元,平台拆标、关联担保做的“风生水起”

2018-06-14 04:36:34来源:网贷预警网-深扒p2p

钱满仓上市系身份天马股份与引入的股东星河世界纷纷被告上法庭。6月8日,天马股份发布公告称,公司5个银行账户合计被冻结61.8万元。

天马股份方面表示,根据浙江省湖州市中级人民法院送达的相关法律文书,上述冻结系因德清县中小企业金融服务中心有限公司诉天马轴承集团股份有限公司(即“天马股份”)、喀什星河创业投资有限公司、浙江步森服饰股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、北京星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋的民间借贷纠纷一案,德清县中小企业金融服务中心有限公司向浙江省湖州市中级人民法院申请诉前保全所致。

值得关注的是,天马股份和星河世界的实控人均为徐茂栋,透视股权,徐茂栋也是钱满仓的实控人。2017年12月25日,钱满仓宣布获得星河世界入股,但未公布投资金额及持股比例。此前,互联网金融新闻中心曾报道,钱满仓已于2017年10月17日完成股权变更,10月26日,钱满仓宣称,A股上市公司天马股份已入股该平台。

11月2日,天马股份发布关于媒体报道相关情况的说明公告称,天马股份以交易价款2250万元人民币购得钱满仓15%股权。天马股份表示,该次投资不构成关联交易。资料显示,钱满仓由北京佛尔斯特金融信息服务有限公司(下称“佛尔斯特”)运营。

天马股份“披星戴月” 与关联方合并欠款超亿元

互联网金融新闻中心查询发现,天马股份在6月7日发布的更新版2017年财报中表示,按照佛尔斯特 100% 股权的评估价值为1.5亿元,确定佛尔斯特 15%股权的转让价格为2250万元,但天马股份并未在其财报中披露钱满仓2017年的业绩贡献。

此前的4月28日,天马股份也赶在最后一天披露了残缺的财报。与此同时,天马股份自2018年5月3日起被实行“退市风险警示”处理,股票简称由“天马股份”变更为“*ST天马”。

而这份财报也被审计机构普华永道中天会计师事务所(下称“普华永道”)认为公司部分商业实质存在质疑,而出具了“无法表示意见”的审计报告。且发布财报当天,天马股份及其实控人徐茂栋迎来证监会立案调查通知书。

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