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浙江义乌一炒外汇诈骗团伙被捕 内部上演多重“黑吃黑”

2018-10-13 16:04:32来源:中新网

中新网义乌10月12日电(记者 奚金燕 通讯员 龚书弘 陆筱靓)近段时间,一群特殊的“黄牛”引起了浙江义乌公检机关的注意,他们深谙人们忌惮银行兑汇外币过程中对额度、到款时间等方面的严苛限制,私下动起了买卖外汇的歪脑筋。

微信截图。警方提供 微信截图。警方提供

义乌人王某就是这样的一名“黄牛”。今年5月,王某在与自称有大量美金“货源”的龙某交易过程中,被骗走223万。

接案后,义乌公检机关深入挖掘后发现,这一起因私自买卖外汇牵扯的诈骗案件,背后的犯罪团伙,个个利益熏心,竟上演了一环接一环的“黑吃黑”,且手段新奇,堪称现实版“碟中谍”。

男子被骗223万元报警却不敢说实话

5月初,安徽人龙某找到正在义乌一家中国银行门口寻找目标的“黄牛”王某,称手头有11万美金急需兑换成人民币,谈拢“好处费”后达成了交易。

几天后,龙某又找到王某,表示上家又有35万美金想要兑换,折合人民币223万,“好处费”会再加一些。双方约定于5月11日在义乌某酒店内进行交易。

“圈子内有规矩,通常都是人民币到账后才会将美金汇到我的账户。”可等王某将223万打入龙某提供的账户后,龙某却以上厕所为名从酒店后面溜走了。随即王某报警。

“因为私自买卖外汇是违法的,起初,王某只说自己做生意被骗了200多万元,但问及生意内容时他却很难自圆其说。”办案民警龚伟建告诉记者,王某最后才道出实情。

当天下午,义乌警方对涉案账户进行了冻结。当晚,未成功收到赃款的龙某主动联系了王某,称自己并非有意要欺骗王某,是受到上家黄某等人的指使。

“他们说想要拿回我的223万,就去象山跟他们面谈。”考虑到王某独自前往的危险性,义乌警方决定一同前往。

交易现场上演“困兽之斗”

次日,王某在象山的一家咖啡馆内与黄某等人会面,期间黄某“邀请”王某一同加入自己炒外汇诈骗的团伙,同时允诺退还王某的钱,被王某当场拒绝了。

就在双方会面的过程中,执法人员逐步掌握了黄某、龙某等人的犯罪证据以及团伙的组织架构。另外在对案件研判期间,民警发现黄某身边的几名同伙竟出现在了当初龙某和王某的交易现场。

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